براساس تبصره ۳ ماده ۱۱ دستورالعمل های تراکنش های بانکی مصوب شورای پول واعتبار مقررشده است که موارد قابل قبول به منظور درج در قسمت "بابت" در سیستمهای الکترونیکی بانکها توسط بانک مرکزی تهیه وابلاغ شود.بانک مرکزی نیز در جدیدترین بخشنامه خود(بخشنامه 98/446340 مورخ۲۶/۱۲/۱۳۹۸)دستورالعمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره ۳ ماده ۱۱وتبصره۱ ماده ۱۲ دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است.
بطور خلاصه براساس مقررات جدید نقل وانتقال روزانه وجوه بالاتراز مبلغ دومیلیارد ریال برای اشخاص حقیقی و بالاتراز مبلغ ده میلیارد ریال برای اشخاص حقوقی ،مستلزم تکمیل فیلد مربوطه در سیستم بانک وارائه مدارک مربوطه به شعب می باشد.
ظاهرآ هدف از اعمال مقررات جدید جلوگیری از پولشویی یا جرائم مالی از طریق سیستم بانکی کشور می باشد.مسنتدات مورد نظر بانک مرکزی در تصویر مشخص است.
سه شنبه ۲۷ اسفندماه ۱۳۹۸

ICBS - اعتبار سنجی حافظ سامان ایرانیان
#اعتبارسنجی
سنجش اعتبار
ریسک اعتباری
#پولشویی
#saman